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      违规办理票据业务 南京银行镇江分行被罚3230万元

      • 2018年01月30日 09:02
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      近日南京银行发布公告称,(南京银行)镇江分行收到银监会江苏监管局行政处罚决定书,对镇江分行违规办理票据业务违反审慎经营原则的行为罚款3230万元人民币。

      中国资金管理网1月30日综合报道,南京银行表示,坚决服从监管部门的上述处罚决定,并已责成镇江分行按要求完成整改,对相关责任人严肃问责,分行现经营正常?#34892;頡?/p>

      1月27日银监会发布消息,银监会统筹协调相关银监局依法查处了邮储银行甘肃武威文昌?#20998;?#34892;违规票据案件,对涉?#26696;?#26696;的12家银行业金融机构?#24067;?#32602;没2.95亿元。

      其中,绍兴银行、南京银行镇江分行、厦门银行、河北银行、长城华西银行、湖南衡阳衡州农商行、河北定州农商行、广东南粤银行、邯郸银行、乾安县农村信用联社等10家违规交易机构?#24067;票?#32602;款12750万元。其中南京银行镇江分行被罚3230万元。银监会还对33名相关责任人作出行政处罚。

      “这是一起银行内部员工与外部不法分子内外勾结、私刻公章、伪造证照合同、违法违规办理同业理财和票据贴现业务、非法套取和挪用资金的重大案件,牵涉机构众多,情节十分恶劣,?#29616;?#30772;坏了市场秩序。”银监会指出票据案暴露出内控管理?#31508;А?#21512;规意识淡薄、?#29616;?#36829;规经营三大主要问题。

      去年票据业务涉问题金额1.98万亿

      近年来,银行票据问题突出。2016年1月22日,农业银行发布公告表示,农业银行北京分行票据买入返售业务发生重大风险?#24405;?#32463;核查,涉及风险金额为39.15亿元。2017年11月,银监会公布了“39亿票据案”的处罚结果,农行北京分行被罚1950万元,四位主要负责人被禁止从事银行业工作。

      在此期间,2017年3月?#23383;?月,银监会连续下发文件,正式启动“三三四十”专项治理,整治金融乱象力度?#28072;啊?/p>

      在2017年银监会启动的“三三四十”专项检查中,查出问题约5.97万个,涉及金额17.65万亿元。“通过对‘三违反’的检查,信贷、票据、同业和理?#39057;?#20855;体业务领域的问题最为突出,内控及管理层面的问题也比较多。”银监会相关负责人表示,发?#20013;?#36151;业务涉及问题金额6401亿元;票据业务涉及问题金额1.98万亿元。

      “同业、理财、票据等过去几年突飞猛进的业务,这部分资金脱实向虚?#29616;兀?#38142;条层层叠加蔓延,?#20302;?#24615;风?#28072;?#28982;迅速积聚。经过过去一年整治银行业在改革发展中的一些乱象,在不断增大对实体经济支持的同时,拆除了影子银行在发?#26500;?#31243;中可能存在的一些‘隐形炸弹’,也保证了市场的平?#21462;!?#38134;监会相关人士表示。


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      关键词: 票据业务 南京银行镇江分行 银监会
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